Banco
Central y Superintendencia de Bancos acusan al grupo de lavado de activos por
RD$1,400 millones
Santo Domingo.- El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en
actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de
lavado de activos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a
través del quebrado Banco Peravia.
Les imputan
violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en
escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de
malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1,
3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La Autoridad
Monetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos
y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel
Morales Santoro.
Además, contra los
dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge
Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras,
Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel
Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los
préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente
legalizó los contratos fraudulentos, entre otros.
La fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la
autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del
Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis
Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José
Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel
Camacho.
La investigación
realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la
Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establecen que
en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables
y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las
tarjetas de crédito.
Asimismo, se les
imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de
captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones
propias del crimen organizado.
La Fiscalía del
Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y
Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la
judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de
imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido
que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo.
Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas,
los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de
recibo.
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