El “pitufeo” que desvió millones

Ex empleado acusado de robar RD$60 millones de cuentas bancarias

Santo Domingo.- El Ministerio Público y la Policía Nacional persiguen de manera activa a Juan Luis Valdez Cascante, ex empleado privado acusado de sustraer RD$60 millones mediante transferencias fraudulentas desde cuentas de clientes de la empresa donde trabajaba.

Según la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Valdez Cascante habría utilizado la modalidad conocida como “pitufeo”, que consiste en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evadir los controles bancarios.

Cómo operaba el esquema

De acuerdo con una nota del Poder Judicial, el imputado primero transfería el dinero a sus cuentas personales y luego lo distribuía entre 113 personas, quienes le devolvían los fondos a cambio de un porcentaje.

Las autoridades sostienen que no actuó solo: otros implicados aún bajo investigación también habrían recibido beneficios de las operaciones ilícitas.

Acusaciones y paradero

Valdez Cascante enfrenta cargos por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Las investigaciones señalan que se ha mantenido oculto en zonas como Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, donde residen familiares cercanos.

El nombre de la entidad bancaria afectada no fue revelado por las autoridades.