Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República informó que fue arrestada en Colombia, Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como principal líder de la estructura implicada en estafa inmobiliaria y lavado de activos en el caso Guepardo, que fue desmantelada el pasado 7 de febrero. La captura se realizó se ejecutó en la ciudad San José de Cúcuta, al norte de Santader.
La entidad dice en un comunicado que la acción obedece a un esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT), de la Policía Nacional, y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.
La estructura criminal se dedicaba a
promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República
Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de
RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su
credibilidad en este mercado.
El órgano persecutor indicó que tras la
información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, por la Dirección General de Migración de la
República Dominicana, de que en fecha 13 de noviembre del año 2024, mientras se
realizaba la investigación en contra de Loany Lismeiry Ortiz Nova y de toda la
estructura, esta había partido hacia la Ciudad de Bogotá, en Colombia, se
iniciaron las labores para su localización.
La imputada viajó a Bogotá, Colombia,
haciendo escala en Panamá, de donde presuntamente retornaría al país el 19 de
noviembre de 2024, sin embargo, la misma, para evadir el proceso penal en su
contra, no regresó a territorio dominicano.
En una nota de prensa, el Ministerio
Público informó que inició de inmediato los contactos con la OCN-Interpol Santo
Domingo, para localizar a Ortiz Nova en la nación suramericana. Para ello,
dijo, que recibió apoyo constante de la Oficina de Interpol en Bogotá, pudiendo
dar con la imputada, que se encontraba escondida.
Según manifestó el licenciado Claudio
Cordero, procurador fiscal de Antilavado e investigador del caso, en las
próximas horas, la Procuraduría General de la República facilitará el
expediente a Colombia para el inicio de la extradición de la nacional
dominicana y que la misma enfrente el proceso de estafa inmobiliaria y lavado
de activos, que afectó a cientos de víctimas.
Se recuerda que el pasado 11 de febrero
la Fiscalía de La Romana, conjuntamente con la Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tambien, ejecutaron el
arresto del imputado Yves Alexandre Giroux, quien, igualmente, se dio a la fuga
el pasado 7 de febrero de 2025, al momento de ser allanado, en una exclusiva
villa de Cocotal, en la localidad turística Punta Cana, del municipio Higüey,
provincia La Altagracia.
La institución también recordó que
Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, también miembros de la
estructura, fueron sometidas a la acción de la justicia.
A Giroux, Nova Nolasco y a Rodríguez de
Moya se le conocerá medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de
Atención Permanente de La Romana el próximo 18 de febrero.
La Fiscalía de La Romana, conjuntamente
con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos Financiamiento del Terrorismo, también
ejecutaron el arresto del imputado Yves Alexandre Giroux, quien se dio a la
fuga el 7 de febrero de 2025, al momento de ser allanado, en una exclusiva
villa de Cocotal, en Punta Cana.
Fuentes:
Documento de prensa de la Procuraduría General de la República y archivos
periodísticos.
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