Solicitan Prisión Preventiva para Red de Extorsión Internacional

Ministerio Público pide declarar complejo el caso XL526

Santiago. El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, desplegada el pasado martes para desmantelar una estructura criminal que operaba desde República Dominicana, dedicada a la estafa, extorsión y chantaje de residentes en Estados Unidos.

Cabecillas y miembros señalados

La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago pidieron que se declare el proceso de tramitación compleja, señalando como cabecillas a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.

La solicitud también alcanza a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.

Hasta el momento, se han identificado 18 víctimas de las operaciones fraudulentas de esta red.

Argumentos del Ministerio Público

El procurador adjunto Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado, presentó la solicitud de coerción. El órgano acusador sostiene que el caso reúne todas las características de un proceso complejo: pluralidad de imputados y víctimas, crimen organizado y lavado de activos, lo que requiere tiempo suficiente para profundizar las investigaciones.

Operación XL526: allanamientos y arrestos

La operación fue encabezada por 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Se arrestaron 20 personas, aunque la medida de coerción se solicitó solo contra diez de ellas.

Las acciones contaron con el apoyo de la Policía Nacional, el HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).

Modus operandi de la red

La organización tenía su base en Jacagua, Santiago, y utilizaba anuncios publicitarios para captar víctimas. Con dominio del inglés y acceso a herramientas tecnológicas, sometían a los afectados a chantajes y amenazas, siguiendo guiones elaborados por los líderes.

Los imputados se hacían pasar por miembros de grupos criminales como el “Cartel de Sinaloa”, enviando imágenes violentas para intimidar y exigir dinero.

Rutas financieras y blanqueo

Los fondos obtenidos eran canalizados mediante criptomonedas (Bitcoin), transferencias electrónicas, depósitos en remesadoras y plataformas de pago, además de las llamadas “transferencias espejo”. El objetivo era dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos.

Delitos imputados

Las pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los acusados con estafa, extorsión, chantaje, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.