Santo
Domingo.- Las
autoridades dominicanas pusieron en marcha este viernes la Operación Guepardo,
que incluyó un amplio operativo en varias provincias del país, durante el que
apresaron a Marisol
Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como
líderes de una presunta red delictiva dedicada
a la estafa electrónica y
el lavado de activos.
Mientras que Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, sindicadas como integrantes de la supuesta estructura, permanecen prófugas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Según el órgano persecutor, la red
operaba mediante redes sociales, atrayendo compradores desde Estados Unidos,
Puerto Rico y Europa, quienes realizaban transferencias para adquirir propiedades inexistentes.
El Ministerio Público informó la tarde de estre viernes que, desde
las primeras horas de la mañana de este díua, se realizaron 11 allanamientos y
dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito
Nacional, La Romana y La Altagracia.
La estructura criminal habría estafado a
cientos de víctimas y obtenido beneficios ilícitos por más de 18 millones de
dólares.
El operativo estuvo encabezado por
la Fiscalía de
La Romana, en colaboración con
la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de
Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de
la Policía Nacional.
Durante el operativo, las autoridades incautaron además, propiedades, vehículos de alta
gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria vinculada con
el delito investigado, entre otros elementos de prueba.
Según las investigaciones,
la red delictiva creó
la empresa Novasco Real Estate, SRL, para cometer el fraude.
Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una reconocida
multinacional inmobiliaria, generando confianza en sus víctimas y logrando
atraer clientes a quienes finalmente estafaron.
La procuradora de corte Ramona Nova
Cabrera, titular interina
de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y la fiscal titular de
La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, destacaron que la investigación ha desmantelado un entramado
criminal meticulosamente planeado.
La investigación preliminar, liderada por los fiscales Bienvenido Florentino
y Claudio Cordero, ha permitido desenmascarar esta sofisticada red delictiva.
Las autoridades continúan con las pesquisas para
capturar a los prófugos y llevar ante la justicia a todos los responsables
del supuesto fraude.
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