Según informaron las autoridades este martes en un comunicado oficial, los detenidos son dos mujeres colombianas de 22 y 26 años; dos mujeres brasileñas de 36 y 37 años; un hombre brasileño de 23; un venezolano de 24 y un dominicano de 34 años.
A los presuntos implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos públicos y pertenencia a grupo criminal.
Las investigaciones revelaron que una empresa de la región de Navarra, al norte de España, fue engañada para transferir 8.100 euros a una cuenta en el extranjero. Los acusados contactaban telefónicamente a empleados de la empresa haciéndose pasar por una autoridad relevante del ámbito religioso, generando una falsa sensación de urgencia económica y legitimidad para inducir pagos inmediatos.
La víctima denunció haber recibido una llamada desde un número oculto, en la que el interlocutor solicitaba dinero de manera urgente para supuestos servicios editoriales. Tras varios intentos fallidos en una entidad bancaria, el dinero fue finalmente enviado. Sin embargo, la solicitud posterior de una segunda transferencia levantó sospechas, lo que permitió confirmar que se trataba de una estafa.
Los agentes localizaron domicilios vinculados a la actividad delictiva en la provincia de Toledo, en el centro del país, además de conexiones con otros puntos de España y Bélgica. En uno de los registros realizados en Toledo se incautó abundante documentación bancaria de entidades españolas y belgas, tarjetas SIM y diversos dispositivos móviles.
Las dos mujeres brasileñas y el ciudadano dominicano fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad provisional, con la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días, mientras continúan las investigaciones del caso.
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