La entidad financiera destaca rápida actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del caso de acreditaciones irregulares.
Santo Domingo.- El Banco BHD afirmó este martes que los depósitos de sus clientes se mantienen “intactos” y que en ningún momento fueron comprometidos, luego de salir a la luz un fraude relacionado con acreditaciones irregulares que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones en perjuicio de la entidad bancaria.
A través de un comunicado oficial, la institución financiera aseguró que los fondos de los usuarios nunca fueron tocados, al tiempo que reiteró su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a todos los responsables.
“El banco agradece al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la celeridad y profesionalismo mostrados en el proceso de investigación y persecución de los involucrados”, expresó la entidad, señalando además que continuará trabajando de manera coordinada con los organismos de investigación hasta el cierre definitivo del expediente.
La situación ha generado atención en el sistema financiero nacional debido a la magnitud del monto involucrado y a las interrogantes sobre los mecanismos utilizados para realizar las acreditaciones irregulares dentro de la operación bancaria.
Investigación en marcha
De acuerdo con las primeras informaciones, el fraude estaría vinculado a maniobras fraudulentas relacionadas con movimientos financieros irregulares, los cuales habrían sido detectados por los sistemas internos de control y monitoreo del propio banco.
Aunque las autoridades no han ofrecido todos los detalles del esquema utilizado, fuentes ligadas al proceso indican que las investigaciones avanzan para determinar el nivel de participación de cada implicado y establecer si hubo colaboración interna o intervención de estructuras externas dedicadas a delitos financieros.
El Banco BHD sostuvo que sus protocolos de seguridad y supervisión permitieron identificar las anomalías y activar de inmediato los procedimientos correspondientes para evitar un impacto mayor.
Confianza en el sistema financiero
Especialistas en temas bancarios señalan que este tipo de incidentes representa un desafío constante para las entidades financieras, especialmente ante el crecimiento de delitos tecnológicos y operaciones fraudulentas cada vez más sofisticadas.
No obstante, destacan que la rápida detección de irregularidades y la coordinación con las autoridades son elementos fundamentales para preservar la confianza de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero dominicano.
En ese sentido, el BHD enfatizó que mantiene operando con total normalidad y reiteró a sus clientes que sus recursos están protegidos bajo estrictos estándares de seguridad financiera.
El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público y organismos especializados de la Policía Nacional, mientras se esperan nuevas informaciones sobre posibles arrestos, sometimientos judiciales y recuperación de los fondos involucrados.
0 Comentarios
Deje su comentario
Emoji