Santo Domingo.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Altagracia Ramírez, dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, pero ordenó la apertura de juicio de fondo contra 35 acusados en el caso de presunta estafa al Estado dominicano.
La resolución, de más de 3,400 páginas, concluye que las imputaciones contra 23 personas físicas y 12 empresas guardan correspondencia con los hechos descritos por el Ministerio Público, que señala una estructura de acuerdos fraudulentos vinculados a expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos para gestionar pagos estatales irregulares.
Principales acusados
Entre los enviados a juicio figuran:
Ángel Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda.
Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general.
Luis Miguel Piccirillo McCabe, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional.
Ángel Gilberto Lockward Mella, abogado.
Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa.
Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exasesor legal de Hacienda.
Otros implicados incluyen particulares y abogados como Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Roberto Santiago Moquete, además de empleados públicos y supuestos testaferros.
Empresas vinculadas
La jueza también envió a juicio a entidades como:
Miqui Trade, S.R.L.
Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L.
Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L.
Intercaribe Mercantil, S.A.S., acusada de violar la Ley de Lavado de Activos y la Ley sobre Soborno en el Comercio e Inversión.
En total, 12 empresas deberán responder por presunta participación en operaciones destinadas al ocultamiento de fondos ilícitos y financiamiento político.
Cargos y señalamientos
El Ministerio Público atribuye a los acusados delitos como:
Asociación de malhechores
Estafa contra el Estado
Soborno y prevaricación
Uso de documentos falsos
Lavado de activos
Financiamiento ilícito de campañas políticas
La jueza Ramírez sostuvo que las pruebas permiten debatir en juicio las imputaciones, incluyendo operaciones fraudulentas en tasaciones de terrenos, cesiones de créditos ficticias y pagos por expropiaciones sin sustento técnico.
Excluidos del proceso
Quedan fuera del expediente los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto a otros tres acusados, al considerar que las pruebas no sustentan responsabilidad penal en su contra.
La decisión marca un giro en uno de los procesos judiciales más seguidos en el país, donde se enfrentan las posturas del Ministerio Público y las defensas de exfuncionarios de alto nivel.
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